രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തിന് പിറകില്‍ യു.എ.ഇ പൗരനായ ദാവൂദ് അല്‍ അറബിയെന്ന വ്യവസായിയാണെന്ന് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി കെ.ടി റമീസിന്റെ മൊഴി. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി, കസ്റ്റംസ്, എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവയ്ക്കു നല്‍കിയ മൊഴിയിലാണ് റമീസ് ദാവൂദെന്ന പേര് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്. കൊടുവള്ളി സ്വദേശികളും ജനപ്രതിനിധികളുമായ കാരാട്ട് റസാഖിനും കാരാട്ട് ഫൈസലിനും സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്നാണു മുഖ്യസൂത്രധാരന്‍ കെ.ടി. റമീസ് മൊഴി. ഇതിന് വിരുദ്ധമാണ് സന്ദീപ് നായരും ഭാര്യയും കാരാട്ട് റസാഖ്, ഫൈസല്‍ എന്നിവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണു 'റമീസ് ഭായ്' സ്വര്‍ണക്കടത്തു നടത്തുന്നതെന്നു നല്‍കിയ മൊഴി.

സ്വര്‍ണ്ണ കടത്തിന് പിന്നില്‍ പിന്നില്‍ യുഎഇ പൗരന്‍ 'ദാവൂദ് അല്‍ അറബി'യെന്ന വ്യവസായിയാണെന്നു റമീസ് മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണക്കള്ളക്കടത്തില്‍ പിടിയിലാവുന്നവര്‍ക്ക് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സഹായി നദീമുമായുള്ള ബന്ധം എന്‍ഐഎ ഗൗരവത്തോടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ കുറ്റാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ എഫ്ബിഐയാണ് ഇയാളെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. 2019ല്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ പിടിയിലായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ സെറീനാ ഷാജിക്കും നയതന്ത്ര ചാനല്‍ വഴി സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച സ്വപ്നാ സുരേഷിനും സംഘത്തിനും നദീമുമായി ബന്ധമുള്ളതായി എന്‍ഐഎ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ദാവൂദ് ഇബ്രഹാമിന്റെ കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണക്കടത്തു ബന്ധം അന്വേഷിച്ച്‌ എന്‍ഐഎ മുമ്ബോട്ട് പോവുകയാണ്. 30 കിലോ സ്വര്‍ണം ഒളിപ്പിച്ച പാഴ്സല്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞു വെച്ച വിവരമറിഞ്ഞ് റമീസ്, സന്ദീപിനെയും പി.എസ് സരിത്തിനെയും തിരുവന്തപുരത്തെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ കണ്ടതായി അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ സരിത്ത് കുറ്റം ഏല്‍ക്കണമെന്നും അതിനു പ്രതിഫലം നല്‍കാമെന്നും റമീസ് ഉറപ്പു നല്‍കി. പരമാവധി ശിക്ഷ ഒരു വര്‍ഷത്തെ കരുതല്‍ തടവാണെന്നും, ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തി ആറുമാസം കഴിയുമ്ബോള്‍ പിഴയടച്ച്‌ ഇറക്കാമെന്നും റമീസ് വാക്കു നല്കിയതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.

എന്നാൽ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്‌നയുമായി ചേർന്ന് ദുബായിൽ ഐ.ടി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മുൻ ഐ.ടി സെക്രട്ടറി എം..ശിവശങ്കർ പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) കണ്ടെത്തി. സ്വപ്നയുടെ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത വിവരങ്ങളിൽ ഇതും ഉൾപ്പെടുന്നു.സർക്കാർ പദ്ധതികളിലും ഐ.ടി പാർക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളിലും ലഭിച്ച കോടികളുടെ കമ്മിഷൻ ബിസിനസിലിറക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. വിവിധ ഇടപാടുകളിൽ 110 കോടിയുടെ കോഴയിടപാട് നടന്നതായാണ് ഇ.ഡിക്കു കിട്ടിയ വിവരം. സന്ദീപ്‌ നായരും ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇ.ഡിക്കു നൽകി. ഒരു ഐ.ടി പദ്ധതിയിലെ 30 കോടി കോഴ ഗൾഫിലാണ് കൈമാറിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ട് ലോക്കറുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച ഒരു കോടി രൂപ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ കമ്മിഷനാണെന്നാണ് സ്വപ്ന ആദ്യം മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്.ഐ.ടി പാർക്കുകൾക്കായി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് കൈമാറിയതും ദുരൂഹമാണ്. ടെക്നോപാർക്കിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. എല്ലാ ഐ.ടി പാർക്കുകളുടെയും ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണമുണ്ട്. അടുത്തിടെ ചുമതലയൊഴിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം കേരളം വിട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ചാ​ന​ൽ​ ​സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് ​കേ​സി​ലെ​ ​മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​ ​ഒ​രാ​ളാ​യ​ ​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​ ​പെ​രു​മ​റ്റം​ ​സ്വ​ദേ​ശി​ ​റ​ബി​ൻ​സ് ​കെ.​ഹ​മീ​ദി​നെ​ ​(42​)​ ​ദേ​ശീ​യ​ ​അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ ​ഏ​ജ​ൻ​സി​ ​(​എ​ൻ.​ഐ.​എ​)​ ​അ​റ​സ്‌​റ്റു​ ​ചെ​യ്‌​തു.​ ​യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​ ​നി​ന്ന് ​നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ​ ​ഇ​ന്ന​ലെ​ ​നെ​ടു​മ്പാ​ശേ​രി​ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു​ ​അ​റ​സ്‌​റ്റ്.
പ​ത്താം​ ​പ്ര​തി​ ​റ​ബി​ൻ​സാ​ണ് ​യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​ ​നി​ന്ന് ​ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്സ് ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ ​സ്വ​ർ​ണം​ ​ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ​ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ​ ​സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ൻ.​ ​അ​ഞ്ചാം​ ​പ്ര​തി​യാ​യ​ ​കെ.​ടി.​റെ​മീ​സ്,​ ​ആ​റാം​ ​പ്ര​തി​യാ​യ​ ​എ.​എം.​ജ​ലാ​ൽ​ ​എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി​ ​ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ ​ന​ട​ത്തി​ ​സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​നു​ള്ള​ ​പ​ണ​വും​ ​സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു.​ ​കേ​സി​ൽ​ ​റ​ബി​ൻ​സി​ന്റെ​ ​പ​ങ്ക് ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ​ ​എ​ൻ.​ഐ.​എ​ ​കോ​ട​തി​ ​ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​ ​അ​റ​സ്‌​റ്റ് ​വാ​റ​ണ്ടും​ ​ബ്ളൂ​ ​കോ​ർ​ണ​ർ​ ​നോ​ട്ടീ​സും​ ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.​ ​എ​ന്നാ​ൽ​ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​ ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ​ ​റ​ബി​ൻ​സി​നെ​ ​നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ​വൈ​കി. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​നാ​യി​ ​യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​ ​വ്യാ​ജ​ ​എം​ബ്ള​വും​ ​സ്‌​റ്റി​ക്ക​റ്റും​ ​ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ ​തൃ​ശൂ​ർ​ ​കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം​ ​സ്വ​ദേ​ശി​ ​ഫൈ​സ​ൽ​ ​ഫ​രീ​ദ് ​യു.​എ.​ഇ​ ​ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്.​ ​ഇ​യാ​ളെ​ ​വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ​ ​എ​ൻ.​ഐ.​എ​ ​ശ്ര​മം​ ​ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും​ ​ഇ​തു​വ​രെ​ ​വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.