സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് ടി. വീണയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ച 2.78 കോടി രൂപയിൽ 45 ലക്ഷം രൂപ ശശിധരൻ കർത്തായുടെ എംപവർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് കൈമാറിയതിന് തെളിവായി എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുടെ ബാങ്കിങ് രേഖകൾ പുറത്തുവന്നു. സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് എക്സാലോജിക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തുമ്പോൾ 4 മുതൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ തുക എംപവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറിയതായി എസ്എഫ്ഐഒ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം ചേർത്ത ചാർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വീണക്ക് ശശിധരൻ കർത്താ നൽകിയ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചുകിട്ടാനായി പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎലിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നും, കർത്തായുടെ കടം വീട്ടിയതിന് പുറമെ 2.33 കോടി രൂപ വീണയുടെയും എക്സാലോജിക്കിന്റെയും കൈവശം എത്തിയെന്നും ഈ രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2019 ജനുവരി വരെ എക്സാലോജിക്കിനും 2020 വരെ വീണയ്ക്കും സിഎംആർഎൽ പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ 2020-21 വർഷം കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായി അടച്ചുപൂട്ടി. വീണ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത 2.33 കോടി രൂപ എവിടെപ്പോയി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സിഎംആർഎൽ 2017 മുതൽ എക്സാലോജിക്കുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, മേയ് 2017 മുതൽ ജനുവരി 2019 വരെ ലഭിച്ച പ്രതിഫലമാണ് എംപവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറിയത്, ഇതിൽ 45 ലക്ഷം രൂപ എംപവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇതിനോടകം മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സിഎംആർഎല്ലിൽ ആദായനികുതി റെയ്ഡ് നടന്ന 2019 ജനുവരി വരെ പ്രതിഫലം കൃത്യമായി നൽകിയിരുന്നു. സിഎംആർഎല്ലുമായി കരാറിന് മുൻപ് 2016 നവംബറിൽ എക്സാലോജിക് നൽകിയ 4 ലക്ഷം രൂപ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 49 ലക്ഷം രൂപ എംപവറിന് തിരിച്ചടവായി ലഭിച്ചു. 12% പലിശയ്ക്കാണ് എക്സാലോജിക് 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകിയിരുന്നത്. റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പലിശ കൂടി സിഎംആർഎലിന്റെ ചെലവിൽ ഈടാക്കാൻ കർത്തായുടെ എംപവർ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു.