സ്രോ​ത​സ്സ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​​െന്‍റ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. സ്രോ​ത​സ്സി​ല്ലാ​തെ അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണം ക​ള്ള​പ്പ​ണ​ത്തി​​െന്‍റ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ് വ​രു​ക. ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പ​ണം ക​ള്ള​പ്പ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.സാ​മ്ബ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ മോ​ണി​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഥ​വാ സാ​മ നേ​ര​ത്തേ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ക്കും മ​ണി​എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ക​മ്ബ​നി​ക​ള്‍ക്കും പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ത​ട​ഞ്ഞു വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ട​മ​യെ കു​റി​ച്ച്‌ ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ര്‍ദേ​ശം. 

സ്രോ​ത​സ്സ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ ഇ​ത്ത​രം ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ട​പാ​ട് പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക. ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ള്ള​പ്പ​ണ​മാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു കൂ​ട്ടു​ക. ക​ള്ള​പ്പ​ണം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് ഫൈ​നാ​ന്‍​സി​ല്‍ ഉ​ട​ന്‍ത​ന്നെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള നി​ര്‍ദേ​ശം. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ണം ഒ​രാ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി അ​യ​ക്കു​ന്ന​തും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

ഇൗ ​രീ​തി മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പതിവാ​ണ്. ഇ​തു​പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ട​മ​യു​ടെ വ​ര​വി​ല്‍ക്ക​വി​ഞ്ഞ സാ​മ്ബ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​​െന്‍റ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. നേരത്തെ ഒമാനിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശികൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിന്മേൽ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷണമേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു . രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പ്രത്യേക സമതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് കർശന നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

വേണ്ടത്ര രേഖകളില്ലാതെ ഒമാനിൽ താമസിച്ചുവരുന്ന, വിദേശികളുടെ പണമിടപാടുകൾ തടയാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം. വിസയും മറ്റ് രേഖകളുമില്ലാതെ തൊഴിൽ നിയമം ലംഘിച്ചു് ഒമാനിൽ തങ്ങുന്ന വിദേശികൾ, തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സാധുവായ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെയാണ് നടപടി. ഇത്തരം പണമിടപാടുകൾ നിയമ വിരുദ്ധമായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.