യുഎസിലെ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ടെലികോം സർവീസസ് കമ്പനിയായ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ടെലികോം, ബ്രിഡ്ജ്‌വോയ്‌സ് എന്നിവയുടെ ഉടമയായ ബങ്കിം ബ്രഹ്മഭട്ടിന് വായ്പാ കൊളാറ്ററലായി നൽകിയ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ബ്ലാക്ക്‌റോക്ക് ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡിന്റെയും മറ്റ് വായ്പാദാതാക്കളുടെയും ഒരു യൂണിറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനെ "അതിശയിപ്പിക്കുന്ന" തട്ടിപ്പിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. . ഓഗസ്റ്റിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത വായ്പാദാതാക്കൾ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മഭട്ടിന്റെ കമ്പനികൾ തങ്ങൾക്ക് 500 മില്യൺ ഡോളറിലധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

വഞ്ചനാ ആരോപണങ്ങൾ ബ്രഹ്മഭട്ട് നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് റോക്കിന്റെ എച്ച്പിഎസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ണർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വായ്പാദാതാക്കൾ വായ്പകൾക്ക് ഈടായി പണയം വച്ച ഇൻവോയ്സുകളും അക്കൗണ്ടുകളും വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതായി ആരോപിച്ചു. ആഗസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ്, ബ്രഹ്മഭട്ടിന്റെ കമ്പനികളുടെ ശൃംഖല ഇന്ത്യയിലേക്കും മൗറീഷ്യസിലേക്കും ആസ്തികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കടലാസിൽ സാമ്പത്തികമായി ദൃഡമാണെന്ന് മിഥ്യാധാരണ ഉണ്ടാക്കി എന്നും പറയുന്നു.

ബ്രഹ്‌ഭട്ടിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എച്ച്‌പി‌എസ് നൽകിയ വായ്പകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയത് ഫ്രഞ്ച് മൾട്ടിനാഷണൽ ബാങ്കായ ബി‌എൻ‌പി പാരിബയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ വായ്പാദാതാക്കളിൽ ഒന്നായ ഫ്രഞ്ച് ബാങ്ക് ഈ കേസിനെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സ്വകാര്യ-ക്രെഡിറ്റ് വിപണികളിലേക്കുള്ള വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം ആദ്യം എച്ച്പിഎസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പാർട്ണേഴ്‌സിനെ ഏറ്റെടുത്ത ബ്ലാക്ക്‌റോക്കിന് ഈ തട്ടിപ്പ് വളരെ നിർണായകമായ സമയത്താണ്. 2020 സെപ്റ്റംബറോടെ തന്നെ എച്ച്പിഎസ് ബ്രഹ്മഭട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകാൻ തുടങ്ങിയെന്നും പിന്നീട് 2021-ൽ 385 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ മൊത്തം നിക്ഷേപം ഏകദേശം 430 മില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്നും വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഈ വിഷയവുമായി പരിചയമുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ബ്രഹ്മഭട്ടിന്റെ ടെലികോം വെബിലെ കാരിയോക്സ് ക്യാപിറ്റലിനും അതിന്റെ അനുബന്ധ കമ്പനികൾക്കും വായ്പ നൽകിയ തുകയുടെ പകുതിയോളം ധനസഹായം നൽകിയത് ബിഎൻപി പാരിബയാണ്. വായ്പകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ക്രമരഹിതമായ ഉപഭോക്തൃ പരിശോധനകളിലൂടെ കാരിയോക്‌സിന്റെ ആസ്തികൾ പരിശോധിക്കാൻ എച്ച്പിഎസ് ഡെലോയിറ്റിനെ നിയമിച്ചു, പിന്നീട് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്ഥാപനമായ സിബിഐസെഡിനെ വാർഷിക ഓഡിറ്റിനായി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ഡബ്ല്യുഎസ്ജെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും പരസ്യമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.