17,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനി ഡൽഹിയിലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി. കേസിലെ വ്യാപകമായ റെയ്ഡുകൾക്കും ആദ്യ അറസ്റ്റിനും ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് ഏജൻസി പുറപ്പെടുവിച്ച സമൻസിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ഹാജരായത്.

കേസിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 2 ന് ഭുവനേശ്വർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബിടിപിഎൽ) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ ആയിരുന്നു. സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ഇസിഐ)യ്ക്ക് വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയ കേസിലായിരുന്നു. ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) സമർപ്പിച്ച എഫ്‌ഐആറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആരുന്നു ഇത്.

പിന്നാലെ 50 കമ്പനികളെയും അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പിലെ ഉന്നത എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഉൾപ്പെടെ 25 വ്യക്തികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇഡി അടുത്തിടെ മുംബൈയിലും മറ്റിടങ്ങളിലുമുള്ള 35 ലധികം സ്ഥലങ്ങളിലായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ റെയ്ഡ് ഓപ്പറേഷനുകൾ (ജൂലൈ 24–26) നടത്തി. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കളിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ നിർണായകമായ രേഖകളും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്ക് അനുവദിച്ച യെസ് ബാങ്ക് വായ്പകളിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ നിന്നാണ് തട്ടിപ്പ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട അംഗീകാര കത്തുകൾ, ജാഗ്രത ഇല്ലായ്മ , ദുർബലമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പകൾ, ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും വിലാസങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അന്വേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എവെർഗ്രീനിങ് വായ്പകളുടെ രീതിയാണ്. അവിടെ പുതിയ വായ്പകൾ മുൻകാല കുടിശ്ശികകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, അതുവഴി വീഴ്ചകൾ മറയ്ക്കുകയും ആസ്തി ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറുകളും സെബി, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്, നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി (എൻ‌എഫ്‌ആർ‌എ) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇഡിയുടെ നടപടികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി. റിലയൻസ് എ‌ഡി‌എ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള RAAGA കമ്പനികൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന രീതികളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നഷ്ടപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് അസസ്‌മെന്റുകളും ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംശയാസ്പദമായ ഫണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംശയാസ്പദമായ രേഖകളും അന്വേഷനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.